Политика противодействия отмыванию денег (AML/KYC)

Дата вступления в силу: 2 апреля 2026 г.

1. Общие положения

ALF (оператор: ALF Trader) — автоматизированная торговая система, предоставляющая алгоритмическую торговлю криптовалютами через API биржи Bybit. ALF не является финансовой организацией, не принимает, не хранит и не переводит денежные средства пользователей.

2. Идентификация пользователей (KYC)

Верификацию личности (KYC) проводит биржа Bybit в соответствии с собственными регуляторными требованиями. Для использования ALF пользователь должен:

• Иметь верифицированный аккаунт на бирже Bybit
• Пройти процедуру KYC на стороне Bybit
• Быть старше 18 лет

ALF идентифицирует пользователей по Telegram ID и связанному аккаунту Bybit.

3. Противодействие отмыванию денег (AML)

ALF придерживается принципов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма:

• Все торговые операции совершаются исключительно на регулируемой бирже Bybit
• ALF не предоставляет услуги обмена, перевода или хранения криптовалют
• Средства пользователей находятся на их собственных аккаунтах Bybit и контролируются биржей
• ALF использует API-ключи только для торговых операций, без права вывода средств

4. Мониторинг подозрительной активности

ALF оставляет за собой право:

• Приостановить или заблокировать аккаунт при обнаружении подозрительной активности
• Отказать в обслуживании без объяснения причин
• Сообщить о подозрительной активности в Bybit и компетентные органы

5. Запрещённые юрисдикции

ALF не предоставляет услуги пользователям из юрисдикций, где торговля криптовалютами запрещена законом. Пользователь несёт ответственность за соблюдение законодательства своей страны.

6. Сотрудничество с регуляторами

ALF сотрудничает с запросами регулирующих органов и правоохранительных структур в рамках действующего законодательства. При получении официального запроса мы предоставим необходимую информацию.

7. Хранение записей

ALF ведёт журнал всех торговых операций и действий пользователей. Записи хранятся не менее 5 лет с момента последней активности пользователя.

8. Контакт

Вопросы по AML/KYC: support@alftrader.pro | @alf_traderbot

Условия использования | Политика конфиденциальности | Главная